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漯河市侦破跨省特年夜搜集诈骗案 湖北二兄弟百张银行

admin 发布于 2017-11-19 19:02
漯河市侦破跨省特大年夜搜集诈骗案 湖北二兄弟百张银行卡上“取钱”

原标题:西平侦破跨省特大网络诈骗案湖北二兄弟百张银行卡上“取钱”

 

犯罪嫌疑人和他们的部分作案货色

 

近日,西平县公安局平易近警经由周到侦察,跨省抓获两名收集诈骗犯罪嫌疑人,缉获作案用的银行卡100多张、POS机两部,凯发娱乐城,带破案件30余起,涉案金额200多万元,凯发娱乐城

【报案】想投机中大奖,上当走十多万

7月18日,漯河市的曹某到西平县公安局报案,dafa888文娱场,称其被人骗走现金10多万元。

曹某平凡喜好买彩票,但从没中过年夜奖。6月底的一天,他在网站上发现有人出售《双色球全攻略》,就购买了一本。收到书几天后,有人给曹某打电话,称他们可能提早吐露彩票的中大奖号码,但要跟曹某分红获取奖金,曹某禁不住勾引允许了。

对方以交保密金、系统升级费、提前支付分成奖金等因由,让曹某往对方银行账号汇款。曹某轻易信赖了对方,到邻近的西平县权寨镇上用自助存取款机给对方汇款。自己的钱汇完后,dafa888文娱场,又向亲戚友人借钱,短短几多天给对方汇去了10多万元。再给对方打电话,对方电话已无法接通,他这才意识到受骗了。

【侦破】犯法嫌疑人,竟是亲兄弟

接到报案后,西平县公安局迅即成破了专案组。

专案组从对方留下的蛛丝马迹着手,经大量义务,获取了犯罪嫌疑人在湖北省孝感市安陆一带活动的线索。

7月26日,办案民警前往安陆市,联合本地警方结束布控侦查,随后又辗转湖北省荆门市京山县、孝感市云梦县、随州市等地考核取证。经过十余天的弛缓任务,平易近警最终判断了犯罪嫌疑人的切实身份和住址。

8月12日夜,dafa888文娱场,在安陆警方的独特下,办案民警在安陆市陈店乡同兴社区将两名犯罪嫌疑人抓获。让民警不想到的是,犯罪嫌疑人王某和王某某竟然是亲兄弟。

【搜查】缴获银行卡100多张、POS机两部

31岁的王某,家住安陆市陈店乡同兴社区。旧年年底,王某在安陆郊区一麻将馆认识了一个绰号叫“癞痢”的男子。他问王某想不想随着他搞欺骗挣钱,他能够供应银行卡跟办理POS机的德律风,凯发娱乐城。王某一听来钱快,就同意了。

今年3月,该男子把作案用的银行卡交给王某,介绍王某买了两台POS机,王某按照该男子的教唆开始帮他取钱。后来,该男子又给王某先容了其他的上线,其余的上线也是将诈骗用的银行卡交给王某。其诈骗手段,有双色球彩票中奖、料理信用卡、小额存款、航班耽误退票等,上当者将钱汇到他们指定的银行卡里后,这些所谓的“上线”会告知王某,王某专门帮助这些人经过刷卡转移赃款,再去四处县市的自助取款机上提取现金,最后交给“上线”,然后他从中提成投契。

6月初,王某见哥哥王某某在家闲着没事做,便让哥哥跟着他一起挣钱。落网后,他俩已记不清取过多少屡次款,提成得来的钱也被他们挥霍一空。民警从其住处缴获作案用的银行卡100余张,POS机两部。截至发稿时,仅警方查证认定的案件就有30余起,涉案金额达200余万元。

今朝,此案正在进一步审理中。

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